BrazilCheck.
Resolução COFECI 1.336/2014

Os documentos de prevenção à lavagem de dinheiro que o COFECI exige, prontos para preencher

Política de prevenção, fichas cadastrais, registro de transação e roteiro de análise de suspeição, em Word editável. Cada cláusula cita o artigo da resolução que atende.

A declaração de não ocorrência de 2026 vence em 31/01/2027. Ela é só a parte anual: a política e os cadastros a resolução exige o ano todo.

Comprar o kit — R$ 147Guia gratuito: a declaração de não ocorrência →
Pagamento único com cartão. Download imediato. São modelos, não parecer jurídico.

A quem a resolução se aplica

Corretor autônomo
A resolução vale para pessoa física e jurídica, mesmo quem atua de forma eventual (art. 1º). Ter uma política e cadastrar os clientes não é só coisa de imobiliária.
Imobiliária
Com mais de 10 funcionários, ou faturamento de R$ 1 milhão ou mais, ou 5 transações por mês, a política precisa ser escrita e aprovada pela direção (art. 3º, §§ 1º e 2º).
O que está em jogo
Advertência, multa de até o dobro da operação ou R$ 20 milhões, e suspensão ou cassação da atividade (Lei 9.613/1998, art. 12; Res. 1.336, art. 15).

O que vem no kit

Um arquivo Word com cinco documentos, na ordem em que você vai usá-los.

  1. 1
    Política de prevenção à lavagem de dinheiro (art. 3º)
    Objetivo, responsável, procedimentos, comunicações ao COAF e guarda de documentos, com a seção extra exigida da imobiliária com mais de 10 funcionários, faturamento de R$ 1 milhão ou 5 transações por mês.
  2. 2
    Fichas cadastrais de pessoa física e jurídica (art. 5º)
    Todos os intervenientes, pessoa exposta politicamente e beneficiário final.
  3. 3
    Registro de transação de R$ 100 mil ou mais (art. 7º)
    Matrícula, valor, forma de pagamento, bancos e contas envolvidos.
  4. 4
    Roteiro de análise de suspeição (arts. 8º e 9º)
    A comunicação obrigatória em espécie e os 12 indicadores do art. 9º, com campo para a conclusão.
  5. 5
    Calendário anual de obrigações (arts. 12 e 13)
    Da declaração de não ocorrência em janeiro à guarda por cinco anos.

Como funciona

1
Pague com cartão
Pela página segura da Stripe. O recibo chega por e-mail.
2
Baixe na hora
O link do arquivo aparece na página de confirmação do pagamento.
3
Preencha no Word
Complete os campos com os dados da sua imobiliária ou da sua atuação e guarde.
Contador de corretores e imobiliárias?

Os seus clientes do setor imobiliário declaram ao COFECI, e o escritório contábil tem a própria comunicação ao CFC, com o mesmo prazo. Para atender vários clientes com o kit, escreva para [email protected].

Guia gratuito: a comunicação de não ocorrência ao CFC →

Antes de 31 de janeiro, com folga

Os modelos seguem a Resolução COFECI 1.336/2014, com a alteração da Resolução 1.463/2022, e a Lei 9.613/1998, no texto vigente em outubro de 2026. Não substituem a orientação do seu CRECI ou de um advogado.

Comprar o kit — R$ 147